نویسنده : كاميار احمدي

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , شهرام بهمن تاجاني,

چكيده : چکیده : پولشويي فرآيند تبديل پول¬هاي نامشروع و کثیف ناشي از فعاليت هاي غيرقانوني و نامشروع به پولهاي تميز، مشروع و قانوني است ،كه اقتصاد زيرزميني، نظام اداري ناسالم و غيركارآمد و نظام مالي فاقد سيستم نظارتي قوي، بستري مناسب براي ارتكاب آن محسوب مي¬شود. پدیده پول‌شويي را می‌توان حلقه‌ای از جریان‌های منفی جامعه دانست که تحث تاثیر عوامل مختلف اما نابهنجار، فرایندهای مالی- پولی را به طور اخص و کل ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرارمی‌دهد. تفکر جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. پول¬شويي داراي اثرات گسترده نامطلوب و زيانباري است. اختلال در بازارهاي مالي، افزايش تورم، كاهش تمايل به سرمايه¬گذاري در فعاليت¬هاي توليدي، فساد اداري، خروج سرمايه از كشور و كاهش اعتماد عمومي در سطح داخلي و خارجي از جمله پيامدهاي مذموم پول شويي است) احمدی، محمد، 1387). خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را در دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است. اسناد بين¬المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانهFTAF در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003 در ايران نیز همگام با جامعه بین المللی هر چند با تاخیر قانون مبارزه با پولشويي به تصويب رسيده است(شهریاری، محمد ، 1386). برخي از الزامات و ابزارهاي مبارزه با پول شويي عبارتند از : تصويب و اجراي قوانين و مقررات مبارزه با پول¬شويي در سطح ملی و بین¬الملی، ايجاد فضاي ناامن براي مجرمان، اصلاح ساختار مالياتي كشور، كنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي، ايجاد دستگاه و تشكيلاتي مقتدر براي مبارزه با پولشويي و بالاخره بازسازي و اصلاح سيستم بانكي. زيرا همانگونه كه بانك¬ها مهم¬ترين پناهگاه عاملان پولشويي به شمار مي¬رود، به همان اندازه نيز گلوگاه حساس به دام انداختن پول شويان است. واژگان كليدي: پول¬شويي، تطهير پول، پول کثیف، جرایم فرایم فراملی، جرایم سازمان یافته، جرم منشا، اسناد بین المللی

تاريخ دفاع : 1395-06-31